Crypto News: क्रिप्टो मार्केट पिछले कुछ समय में काफी बड़ा है। इसके साथ ही स्कैम से जुड़े मामले में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई देशों में इस समस्या पर लगाने के लिए रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने देश में सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों से उनके यूजर्स के नो-युअर-कस्टमर (KYC) डेटा का वेरिफिकेशन जून के अंत तक कराने का निर्देश दिया है। आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, आइए जानते हैं, इसके बारे में…
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18 महीने से पुरानी KYC डिटेल्स को करना होगा रिफ्रेश
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों को 18 महीने से पुरानी KYC डिटेल्स को रिफ्रेश करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% के TDS को बहुत से क्रिप्टो एक्सचेंज और यूजर्स अनदेखा कर रहे हैं।
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कड़ी निगरानी की योजना
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंडिपेंडेंट क्रिप्टो एडवाइजरी संस्था, भारत Web3 एसोसिएशन (BWA) ने कहा है कि यह निर्देश वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) सेगमेंट में रेगुलेटरी जवाबदेही पर जोर देने का संकेत है।
BWA ने LinkedIn पर एक पोस्ट में बताया है कि FIU ने सभी रजिस्टर्ड VDA एक्सचेंजों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत 30 जून तक KYC कम्प्लायंस को पूरा करने का निर्देश दिया है। इसमें यूजर डेटा को अपडेट करना और 18 महीनों से पुराने एकाउंट्स का दोबारा वेरिफिकेशन करना शामिल है।
Binance ने दी थी दोबारा वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में जानकारी
Binance ने हाल ही में देश में अपने यूजर्स को ईमेल के जरिए दोबारा वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में जानकारी दी थी। अपने यूजर्स से Binance ने उनका PAN जमा करने के लिए कहा था।
Binance ने पिछले वर्ष देश में FIU के पास रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही 22.5 लाख डॉलर का जुर्माना भी चुकाया था। PMLA का उल्लंघन करने के कारण इस एक्सचेंज को यह जुर्माना चुकाना पड़ा था। इसके बाद देश में Binance के यूजर्स के लिए एक्सचेंज की वेबसाइट पर एक्सेस शुरू हो गया था।
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